الداخلية تكشف مخطط غسل أموال تجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه بالقليوبية
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة قانونية عليها.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إظهار الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي وكأنها متحصلة من أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف التمويه على مصدر تلك الأموال.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا.
مكافحة جرائم غسل الأموال
وجاءت الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم
- غسل
- الأموال
- مخدر
- خلية
- المتهم
- محافظة القليوبية
- مليون جنيه
- محافظ
- درة
- أجهزة
- متهم
- آلام
- المتهمين
- أمن
- الإجراءات
- تجار
- غسل أموال
- قانون
- غسل الأموال
- عناصر
- المال
- القيم
- الأجهزة الأمن
- مشروع
- المخدرات
- المالية
- جرائم
- الاتجار
- الإجرام
- محافظة
- هدف
- عقار
- ليون
- الأمن
- كاف
- القانون
- مخدرات
- المواد المخدرةـ
- اجراءات
- الإجراءات القانونية
- القليوبيه
- مال
- الأجهزة الأمنية
- أجهزة الأمن
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- تجارة المخدرات
- القارئ نيوز
